-
MABNb550007128
-
KKNTb100044191
-
KKRB1020500
-
MAIR38009664
-
KAKB2575000
-
KNEF2235139252001000
-
STRYb100057
-
KKRB9201000
-
KAKB187.86410
-
SALFp10009993
-
MAYK252108
-
GD05225072192.5528730
-
KTEL25300
-
KKRB7201000
-
KKRB2201000
-
KKRB6201000
-
KKRB201000
-
KNTK100010200500
-
BAKA10088
-
BSUT450020
-
ORGT333133
-
NRYN37000115
Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО «МФК «АБН»
Решение общего собрания акционеров ОАО «МФК «АБН»
дата проведения общего собрания – 30 марта 2019 г.
место проведения общего собрания – Головной офис ОАО «МФК «АБН», г. Бишкек, 4 мкрн, д. № 5/1
форма проведения общего собрания – очное голосование
кворум на момент окончания регистрации собрания – 85,99 %
Решение:
1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
- Кузин А.А. – Представитель ОсОО «Реестродержатель»,
- Аманалиева А.Д.
- Курманбекова Э.К.
2. Принять к сведению годовой отчет Совета директоров ОАО «МФК «АБН» за 2018 г.
3. Утвердить годовой отчет Правления ОАО «МФК «АБН» за 2018 г.
4. Утвердить бухгалтерский баланс ОАО «МФК АБН» на 31 декабря 2018 года (включительно). Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2018 год.
Принять к сведению отчет внешнего аудитора по аудиту финансовой отчетности ОАО «МФК «АБН» за 2018 год.
5. Утвердить отчет об исполнении финансового плана ОАО «МФК АБН» за 2018 год.
6. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «МФК «АБН» за 2018 год в следующем порядке:
- 1 448 277,83 (Один миллион четыреста сорок восемь тысяч двести семьдесят семь сом 83 тыйын), что составляет 38,88% от размера чистой прибыли за 2018 год направить на выплату дивидендов;
- 2 276 900,83 (Два миллиона двести семьдесят шесть тысяч девятьсот сом 83 тыйын), что составляет 61,12% от размера чистой прибыли за 2018 год оставить на счетах нераспределенной прибыли прошлых лет без распределения.
7. 1) Утвердить выплату дивидендов в размере 0,01 (ноль сом 01 тыйын) на одну простую размещенную акцию. Форму выплаты определить денежными средствами с учетом округлений сумм тыйынового остатка при наличных расчетах в Кыргызской Республике, утвержденных Постановлением Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики 13 октября 2011 года, №631/35/10.
2) Определить место выплаты дивидендов в офисах ОАО «МФК «АБН», расположенных по адресу: г. Бишкек, 4 микрорайон, №35/1 и Таласская область, Кара-Бууринский район, с. Кызыл-Адыр, ул. К. Маркса, №49 и дату фактической выплаты дивидендов - со 02 мая 2019 года.
3) Установить окончательную дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 28 февраля 2019 года.
8. Утвердить бюджет и финансовый план ОАО «МФК АБН» на 2019 год. При необходимости в случае значительных отклонений фактических данных от запланированного бюджета разрешить Совету директоров ОАО «МФК «АБН» производить корректировку бюджета на 2019 год.
9. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «МФК «АБН», подать необходимые документы в НБКР для согласования проекта новой редакции Устава, также после согласования подать документы для прохождения процедуры государственной перерегистрации юридического лица и перерегистрировать общество в органах юстиции.
10. 1) Для проведения Аудита финансовой отчетности ОАО «МФК «АБН» за 2019 год.
Избрать международную аудиторскую компанию ОсОО «Грант Торнтон». Определить размер вознаграждения для проведения Аудита финансовой отчетности ОАО «МФК «АБН» за 2019 год – международной аудиторской компании ОсОО «Грант Торнтон» в размере 5 000,00 (Пять тысяч) долларов США в сомовом эквиваленте по курсу НБКР на момент заключения договора, с учетом налогов и сборов.
2) Уполномочить Правление ОАО «МФК «АБН» на подписание договора на проведение аудита.
3) В случае если по каким-либо причинам международная аудиторская компания ОсОО «Грант Торнтон» откажется от оказания услуг и подписания договора, то уполномочить Правление ОАО «МФК «АБН» на подписание договора на проведение аудита с компанией ЗАО «В.Якобс-Аудит» с размером вознаграждения 345 000 (Триста сорок пять тысяч) сом с учетом налогов и сборов.
11. Избрать в состав Совета Директоров ОАО «МФК «АБН»:
Доспаева Корчубека Османовича;
Арамян Ирину Алексеевну;
Мощина Александра Сергеевича;
Сарбагышеву Жылдыз Карыпбековну;
Дадыбаева Адилета Нарынбековича.
12. Избрать в состав Комитет по аудиту ОАО МФК «АБН»:
Арамян Ирину Алексеевну;
Дадыбаева Адилета Нарынбековича;
Мощина Александра Сергеевича.
13. Утвердить ежемесячный фонд оплаты труда (гонорары) членам Совета директоров и Комитета по аудиту в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч) сомов и распределить его следующим образом:
Председателю Совета директоров – 25 000 (Двадцать пять тысяч) сом;
Члену Совета директоров - Председателю Комитета по аудиту - 25 000 (Двадцать пять тысяч) сом;
Остальным членам Совета директоров по 10 000 (Десять тысяч) сомов каждому.
14. 1) Одобрить приобретение Компанией собственных акций на следующих условиях:
категория приобретаемых акций - обыкновенные именные;
количество приобретаемых акций – в пределах, установленных законодательством;
цена приобретения – по 0,50 сом за 1 акцию;
способ и срок оплаты - наличными деньгами в кассе акционерного общества или безналичным перечислением на счет акционера в момент заключения договора купли-продажи и предоставления акционером передаточного распоряжения;
срок, в течении которого осуществляется приобретение акций - с «01» июня 2019 г. до «01» декабря 2019 г.;
срок уведомления акционеров - до «01» июня 2019 г., в форме размещения объявления в республиканской газете «Эркин-Тоо»;
срок приема заявлений от акционеров - с «01» июня 2019 г. до «15» ноября 2019 г.
2) Поручить исполнительному органу Компании уведомить всех кредиторов Компании до осуществления планируемого выкупа собственных акций, т.е. до 01 июня 2019 г.
